上海神汇汽车转向器有限公司56.42％股权

项目基本情况

项目名称：上海神汇汽车转向器有限公司56.42%股权

所属行业：汽车制造业

转让价格：9,800.000000万元

信息披露起始日期：2021-03-29

信息披露结束日期：2021-04-25

转让方名称：中国长城资产管理股份有限公司

项目公司介绍

上海神汇汽车转向器有限公司注册地(地址) 为中国(上海)自由贸易试验区康桥东路888号，法定代表人为王茂华，成立时间为1994-02-01，注册资本 为10,427.294900万元人民币，是一家小型国有控股的有限责任公司。

主要经营范围有汽车转向器及零部件的加工、制造，汽车零部件开发，设计及有关技术咨询，技术服务售后服务，仓储（除危险品），自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（1）股权结构（前十名股东）

（2）主要财务指标（单位：万元）

（3）资产评估情况

其他披露内容：

（一）本项目存在标的企业其他股东不放弃优先购买权的情形。不放弃优先购买权的股东应根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，参照上海联合产权交易所有限公司的交易规则行使优先购买权。

（二）上海神汇汽车转向器公司治理情况：

1.根据公司章程，股东会由全体股东组成，行使对公司增加或者减少注册资本作出决议、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议、修改公司章程等职权（详见公司章程上海联合产权交易所有限公司备查文件）。股东会会议对所议事项作出决议，应由代表二分之一以上表决权的股东表决通过，但股东会对公司增加或减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式、修改公司章程所作出的决议，应由代表三分之二以上表决权的股东表决通过。

2.根据公司章程，公司设董事会，成员为7人，由股东会委派产生。其中：中国长城资产管理股份有限公司委派三名董事，中国东风汽车工业进出口有限公司委派两名董事，上海东风汽车进出口有限公司委派一名董事，职工代表董事一名。董事会行使召集股东会会议，并向股东会报告工作、执行股东会决议、决定公司经营计划和投资方案、决定公司内部管理机构的设置等职权（详见公司章程上海联合产权交易所有限公司备查文件）。董事会对所议事项作出的决定应由占全体董事三分之二以上的董事表决通过方为有效。

3.实际治理情况：长城资产管理股份有限公司通过政策性债转股持有上海神汇汽车转向器公司56.42%的股权，并作为财务投资者，不实际参与公司经营管理，经营管理层由另两位东风汽车股东进行主导。（三）受让方需同意股权转让后，标的企业的经营发展须符合当地产业发展规划要求。

重大债权债务事项：无

提示提醒等内容：

（一）本次评估发现固定资产-房屋建（构）筑物中第二厂房及构筑物未办理产权证书，评估人员对申报资产进行勘察核实，评估过程采用的具体数据均由被评估单位提供。

（二）根据房地产权证书，房屋建（构）筑物中6套住宅权利人为上海神汇汽车转向器公司，为被评估单位曾用名，房地产证书权利人名称未作变更；该6套住宅土地性质为划拨用地，竣工时间为1993年，根据《沪府发【1994】42号》文件：“自行开发建设的职工住宅和动迁房等非商品住房项目。1999年11月30日竣工的项目，直接转为内销商品住房”，评估对象属于内销商品房范围，本次评估结果未考虑补缴土地出让金因素。

转让方简况

交易条件与受让方资格条件

（1）交易条件

（2）受让方资格条件与保证金设定

信息披露

项目负责人

彭 女 士