公告编号：2022-007
公告编号：2022-007
成都帮辉汽车配件股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年3月7日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈干元
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。无需相关部门批
准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数
8,999,900股，占公司有表决权股份总数的89.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
公告编号：2022-007
公告编号：2022-007
公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员3人，列席3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2022 公司拟向四川天府银行申请贷款》
1、具体详见2022 年2月14日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》
（公告编号2022-001）、《成都帮辉汽车配件股份有限公司关于公司向银行
借款的公告》（公告编号：2022-002）。
2、议案表决结果：
同意股数8,999,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于预计公司2022年度日常性关联交易》
1、议案内容
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司
业务发展及生产经营情况，公司对2022年度与关联方发生的日常性关
联交易事项进行预计。详见公司于2022年2月24日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计
2022年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-004）。
2、议案表决结果：
同意股数2,399,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股
数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况股东成都卡普盾科技有限公司持6,500,000股彭军所持
100,000股, 表决时进行了回避表决。
三、备查文件目录
公告编号：2022-007
成都帮辉汽车配件股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》
公告编号：2022-007
成都帮辉汽车配件股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》
成都帮辉汽车配件股份有限公司
董事会
2022年3月9日